Prevenció Blanqueig de capitals

Prevenció Blanqueig de capitals

cafbl

Prevenció de blanqueig de capitals

cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

Data	17 i 24 d'octubre
Horari	10 h a 14 h
Lloc	Presencial CAFBL
Places	Limitades
Inscripció	On-line
Preu	135 €
Durada	8 hores
Curs destinat a: Col·legiats Oficials Habilitats Empleats

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

Tutor

Carlos Daniel Gavilanes - Cap Àrea Operativa Regional Catalunya. Cos Superior especialitat Recerca Vigilància Duanera.

Objectiu

El curs pretén conèixer els aspectes legals, operatius i de gestió sobre la prevenció del blanqueig de capital oferint coneixements per detectar si les operacions realitzades a través de les empreses, poden estar relacionades amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, instruint als participants sobre la forma de procedir amb especial incidència en la investigació dels fets delictius relacionats.

Temari

1. Introducció i antecedents en la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

2. Normativa i altres normes legals d'interès. Novetats Reial Decret 304/2014 de 5 de maig.

3. Mesures preventives; Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

4. Obligacions d'informació, formació i protecció.

5. Mitjans de pagament.

6. Òrgans de supervisió i inspecció de les obligacions.

7. Tractament Penal del Blanqueig de capital.

8. Infraccions i delictes del blanqueig de capitals.

9. Operacions i serveis relacionats amb el blanqueig de capitals.

10. Investigacions en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

DOCUMENTACIÓ BONIFICACIÓ

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.

Has de saber...

Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.

Segueix-nos a:

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02