Prevención Blanqueo de Capitales

Prevención Blanqueo de Capitales

cafbl

Prevención de blanqueo de capitales

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CURSO BONIFICABLE
(Las empresas pueden recuperar el importe parcial del curso, si tienen crédito disponible)

Fecha	17 y 24 de octubre
Horario	10 h a 14 h
Lugar	Presencial CAFBL
Plazas	Limitadas
Inscripción	"Online"
Precio	135 €
Duración	8 horas
Curso destinado a: Colegiados Oficiales Habilitados Empleados

1.- Realizar reserva de plaza cumplimentando el formulario.

2.- Una vez realizada dicha reserva se podrá hacer el pago.

3.- Pago a través de tarjeta de crédito.

4.- En caso que no se realice el pago en el plazo de 5 días hábiles se anularà la reserva.

Tutor

Carlos Daniel Gavilanes - Jefe Área Operativa Regional Catalunya. Cuerpo Superior especialidad Investigación Vigilància Aduanera.

Objetivo

El curso pretende conocer los aspectos legales, operativos y de gestión sobre la prevención del blanqueo de capital ofreciendo conocimientos para detectar si las operaciones realizadas a través de las empresas, pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, instruyendo a los participantes sobre la forma de proceder con especial incidencia en la investigación de los hechos delictivos relacionados.

Temario

1. Introducción y antecedentes en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2. Normativa y otras normas legales de interés. Novedades Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo.

3. Medidas preventivas; Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

4. Obligaciones de información, formación y protección.

5. Medios de pago.

6. Órganos de supervisión e inspección de las obligaciones.

7. Tratamiento Penal del Blanqueo de capital.

8. Infracciones y delitos del blanqueo de capitales.

9. Operaciones y servicios relacionados con el blanqueo de capitales.

10. Investigaciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.

DOCUMENTACIÓN BONIFICACIÓN

CERTIFICADO
Al finalitzar el curso se entregará un certificado de asistencia a aquellos alumnos que hayan asistido como mínimo a un 75% de las horas lectivas, las personas que no lleguen a este 75% de asistencia no obtendrán ninguna acreditación.

AVISO
Te recordamos que si quieres la factura a nombre de la Sociedad que tienes registrada al CAFBL, hace falta que las inscripciones se hagan accediendo en la WEB con el código de la Sociedad y la contraseña correspondiente. Cómo se trata de un proceso totalmente automatizado, de no hacerlo así la factura será emitida a nombre del Colegiado, sin posibilidad de cambiarlo una vez hecha la inscripción.

Debes saber...

Si no se llega al número de alumnos previsto, el Colegio puede suspender el Curso/Conferencia o modificar las fechas y sólo en este caso, se devolverá el importe íntegro.
En caso de que las inscripciones superen el número de plazas máximas, éstas serán cubiertas por riguroso orden de matriculación.
Las cancelaciones de inscripciones deberán ser notificadas por escrito al Colegio (formacio@cafbl.cat) y las que se realicen dentro de los 3 días anteriores al inicio del Curso/Conferencia, supondrán una retención del 25% del importe.

Para cualquier aclaración al respecto, puedes dirigirte al correo del Departamento de Formación formacio@cafbl.cat o al teléfono 93 451 02 02.

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